دعاوی دنباله‌دار دانامو برای لغو تحریم‌های تجاری در بازار ارزهای دیجیتال
دعاوی حقوقی دانامو برای لغو تحریم‌های تجاری
شرکت دانامو، اپراتور صرافی معروف آپ‌بت، به تازگی اقدام به ارائه یک شکایت حقوقی کرده است تا تحریم‌های تجاری وضع شده توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی را به چالش بکشد. این تحریم‌ها به دلیل نقض قوانین محلی و عدم رعایت الزامات شناسایی مشتری (KYC) علیه این صرافی اعمال شده است.
تحریم‌های FIU و نتایج آن
این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های آپ‌بت بود که به موجب آن، این صرافی از پردازش تراکنش‌های خارجی برای مشتریان جدید منع شد. با این حال، خدمات برای مشتریان فعلی تحت تأثیر قرار نگرفت.
در تاریخ ۲۷ فوریه، دانامو به رسانه‌های محلی اعلام کرد که این شکایت را به دادگاه اداری سئول ارائه کرده و همچنین درخواست موقتی برای متوقف کردن اجرای این تحریم‌ها ارائه داده است.
دلایل تحریم و شکایت دانامو
تحریم‌های اعمال شده به دنبال شناسایی بیش از ۵۰۰ هزار تخلف در زمینه رعایت الزامات KYC در آپ‌بت بوده است. همچنین، FIU ادعا کرده است که آپ‌بت به تسهیل حدود ۴۵ هزار تراکنش با صرافی‌های خارجی غیرمجاز پرداخته است که این موضوع به عنوان نقض قانون مربوط به گزارش و استفاده از اطلاعات مالی مشخص شناخته شده است.
نقص‌های جدی در فرایند شناسایی مشتری
مقامات نظارتی به نقص‌های جدی در فرایندهای شناسایی مشتریان اشاره کرده‌اند، از جمله پذیرش کارت‌های شناسایی کپی شده به جای نسخه‌های اصلی و تأیید مدارک شناسایی با جزئیات کلیدی نامشخص. در مواردی که مشتریان گواهینامه‌های رانندگی برای تأیید هویت خود ارائه کردند، FIU به شناسایی حدود ۱۹۰ هزار مورد پرداخت که تنها بر اساس اطلاعات شخصی انجام شده بود بدون اینکه صحت کارت با شماره سریال رمزنگاری شده موجود در گواهینامه‌های رانندگی کره جنوبی تأیید شود.
تست سیستم شناسایی مشتری آپ‌بت
در حین آزمایش سیستم شناسایی مشتری آپ‌بت، یک پیمانکار که وظیفه مدیریت عملیات KYC دانامو را بر عهده داشت، به طور دستی یک کارت شناسایی را به عنوان بخشی از تست طراحی کرد. این سیستم آن را به عنوان یک کارت شناسایی معتبر تأیید کرد. با این حال، از آنجا که این کار برای اهداف تست سیستم انجام شده بود، FIU آن را به عنوان تخلف نظارتی طبقه‌بندی نکرد.
پاسخ آپ‌بت به تحریم‌ها
آپ‌بت در واکنش به این محدودیت‌ها اعلام کرد که تمام اقدامات لازم برای بهبود و اصلاح فرایندهای خود را انجام داده است. این شرکت همچنین بیان کرد که برخی از جزئیات و شرایط مربوط به دلایل تحریم‌ها و شدت آنها به طور کامل در نظر گرفته نشده است و در نتیجه، آنها این موارد را از طریق مراحل قانونی مربوطه به مسئولین ارائه خواهند داد.
چشم‌انداز آینده برای صرافی‌های رمزارزی در کره جنوبی
با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که نظارت بر صرافی‌های رمزارزی در کره جنوبی افزایش خواهد یافت. این کشور به دنبال تقویت قوانین و مقررات برای تضمین شفافیت و امنیت در بازار رمزارزها می‌باشد. همچنین، انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، تحریم‌ها و نظارت‌ها به منظور جلوگیری از تخلفات مشابه، به شدت اعمال شوند.
