مقامات آمریکایی 8.2 میلیون دلار از کلاهبرداران رمزنگاری را به قربانیان باز می‌گردانند
بازگشت 8.2 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال به قربانیان کلاهبرداری
مقامات ایالات متحده اعلام کرده‌اند که قصد دارند 8.2 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال که از کلاهبرداران به دلیل تماس‌های «شماره اشتباه» توقیف شده است، به قربانیان بازگردانند.
در شکایتی که در تاریخ 27 فوریه در دادگاه ناحیه‌ای اوهایو ارائه شده، وکیل ایالت اوهایو، کارول اسکوتنیک و معاون او، جیمز مرفورد، از دادگاه خواسته‌اند تا تمام وجوه موجود در سه آدرس مربوط به کلاهبرداران را مصادره کند تا بتوانند آن را به قربانیان برگردانند.
جزئیات کلاهبرداری
تحقیقات نشان می‌دهد که این کلاهبرداران با ارسال پیام‌های به ظاهر بی‌ضرر به شماره‌های تصادفی، قربانیان را فریب داده و اعتماد آن‌ها را جلب کرده‌اند. آن‌ها از طریق پیامک، برنامه‌های دوستیابی و گروه‌های حرفه‌ای با قربانیان ارتباط برقرار کرده و پس از جلب اعتماد آن‌ها، به آن‌ها وعده‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را می‌دهند.
به گفته اسکوتنیک و مرفورد، این کلاهبرداران با استفاده از روش‌های فریبنده، قربانیان را متقاعد می‌کردند که در یک طرح سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مشارکت کنند. در این راستا، آن‌ها به قربانیان می‌گفتند که چگونه افراد دیگر با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به سودهای کلان دست یافته‌اند.
تحقیقات و شناسایی قربانیان
تحقیقات انجام شده توسط اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که 33 نفر به دام این کلاهبرداری افتاده‌اند و پنج نفر دیگر هنوز شناسایی نشده‌اند. مجموع خسارات قربانیان به 6 میلیون دلار می‌رسد. این کلاهبرداران با ایجاد یک وب‌سایت جعلی و راهنمایی قربانیان برای باز کردن حساب‌های واقعی در صرافی‌های ارز دیجیتال، آن‌ها را به سمت انتقال وجوه به سایت‌های تحت کنترل خود هدایت می‌کردند.
تأثیرات عاطفی و مالی بر قربانیان
یکی از قربانیان، زنی از اوهایو، پس از از دست دادن تمام پس‌انداز خود به مبلغ 663,000 دلار، به کلاهبرداران پول بیشتری ارسال کرد. آن‌ها به او گفته بودند که برای آزاد کردن وجوه اولیه‌اش، نیاز به پرداخت‌های اضافی دارد. این زن پس از از دست دادن تمام دارایی‌هایش، تحت فشار تهدیدات کلاهبرداران قرار گرفت که به او اعلام کردند اگر پول بیشتری ارسال نکند، به دوستان و خانواده‌اش آسیب خواهند زد.
چالش‌های جدید در دنیای کلاهبرداری‌های دیجیتال
شرکت تحلیلی زنجیره‌ای Chainalysis در گزارشی به تاریخ 13 فوریه 2024، به این نکته اشاره کرده است که استفاده از هوش مصنوعی تولیدی باعث افزایش مقیاس و کاهش هزینه‌های کلاهبرداری شده و ممکن است منجر به خسارات رکوردشکنی در سال 2025 شود. همچنین، شرکت امنیتی Cyvers اعلام کرده است که کلاهبرداری‌های «پرورش خوک» یکی از بزرگترین تهدیدات برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال است که خسارات آن به میلیاردها دلار در 200,000 مورد شناسایی شده در سال 2024 می‌رسد.
اقدامات قانونی و بازگشت وجوه
مقامات ایالات متحده در حال همکاری برای بازگرداندن 8.2 میلیون دلار ارز دیجیتال توقیف شده به قربانیان این کلاهبرداری هستند. این وجوه که پس از اجرای حکم توقیف فدرال و مسدود شدن توسط Tether به یک کیف پول تحت کنترل نیروهای قانون منتقل شده است، اکنون در انتظار تصمیمات قانونی برای بازگشت به قربانیان است.
