محکومیت اولین پرونده جنایی مرتبط با خودپردازهای ارز دیجیتال در انگلستان
حکم تاریخی برای اولین پرونده جنایی مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا
در یک رویداد تاریخی، یک اپراتور غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا به چهار سال حبس محکوم شد. این حکم به عنوان اولین پرونده جنایی در زمینه فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با ارزهای دیجیتال در این کشور به شمار می‌رود.
عملکرد غیرمجاز و عواقب آن
اولومیده اوسونکایا، اپراتور این شبکه از دستگاه‌های خودپرداز، بدون دریافت مجوزهای لازم، اقدام به راه‌اندازی این دستگاه‌ها کرد. بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۸ فوریه توسط نهاد نظارتی مالی بریتانیا (FCA) منتشر شد، به این موضوع اشاره دارد.
تراکم غیرقانونی این فعالیت‌ها و عدم رعایت قوانین، پیامدهای سنگینی برای اوسونکایا به دنبال داشت. ترز چامبرز، مدیر اجرایی مشترک FCA، تاکید کرد: «این حکم به وضوح نشان می‌دهد که کسانی که به قوانین ما بی‌اعتنا هستند و سعی در فرار از شناسایی دارند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد.»
جزئیات پرونده و تخلفات
اوسونکایا از تاریخ دسامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، ۲۸ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال را از طریق شرکت خود، GidiPlus Ltd، بدون ثبت‌نام قانونی، راه‌اندازی کرد. او همچنین از روش‌های متقلبانه برای پنهان کردن هویت خود استفاده کرد و تا ۱۲ دستگاه را به نام مستعار خود اداره می‌کرد. در مجموع، این دستگاه‌ها موفق به پردازش ۲.۶ میلیون پوند (حدود ۳.۱۴ میلیون دلار) شدند.
علاوه بر این، او به دلیل جعل مدارک بانکی و ایجاد هویت جعلی برای تاسیس یک شرکت جدید، به اتهام جعل نیز محکوم شد. او همچنین به نگهداری ۱۹۵۴۰ پوند (حدود ۲۴۵۶۷ دلار) نقدی که از طریق این فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده بود، متهم شد.
پیامدهای قانونی و نظارتی
قاضی گرگوری پرینز در دادگاه ساؤترک، بر لزوم اجرای قوانین و نظارت بر فعالیت‌های مالی تاکید کرد و گفت: «عمل شما به وضوح نشان‌دهنده یک چالش عمدی و حساب‌شده نسبت به نهادهای نظارتی بود.»
تلاش‌های نهادهای نظارتی برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی
محکومیت اوسونکایا بخشی از تلاش‌های جاری FCA برای شناسایی و جمع‌آوری دستگاه‌های خودپرداز غیرمجاز در بریتانیا است. در سال ۲۰۲۳، این نهاد به همراه پلیس محلی، ۳۸ مکان را مورد بررسی قرار داد و ۳۰ دستگاه را جمع‌آوری کرد. تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در وب‌سایت Coin ATM Radar از ۸۰ دستگاه در سال ۲۰۲۲ به صفر در سال جاری کاهش یافته است.
خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال
FCA همچنین به سرمایه‌گذاران هشدار داد که اگر قصد خرید ارز دیجیتال را دارند، باید آماده از دست دادن تمام سرمایه خود باشند. ارزهای دیجیتال همچنان در بریتانیا به شدت غیرقانونی و پرخطر محسوب می‌شوند و نیاز به نظارت بیشتری دارند.
