تحقیقات نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا بر روی OKX به دلیل 100 میلیون دلار پولشویی
بررسی فعالیت‌های OKX در ارتباط با پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری
اخیراً، نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا به دقت در حال بررسی خدمات صرافی رمزارز OKX هستند که ممکن است در پولشویی ۱۰۰ میلیون دلار از هک صرافی Bybit نقش داشته باشد. این هک، با سرقت ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی، بزرگ‌ترین هک تاریخ به شمار می‌آید.
جزئیات هک Bybit و پیامدهای آن
طبق گفته‌های بن ژو، مدیرعامل Bybit، نزدیک به ۴۰,۲۳۳ اتریوم (ETH) از این مبلغ به ارزش تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از طریق پروکسی وب۳ OKX شسته شده است. بخشی از این وجوه در حال حاضر قابل ردیابی نیستند.
خدمات وب۳ OKX و چالش‌های قانونی
OKX با ارائه خدمات کیف پول خود، به ۵۳ میلیون آدرس متصل شده و توانایی ارتباط با ۱۰۰ بلاکچین مختلف را دارد. در حالی که پلتفرم‌های کاملاً غیرمتمرکز ممکن است از مقررات MiCA معاف باشند، اما بر اساس گزارش‌های بلومبرگ، مقامات نظارتی از کشورهای اتریش و کرواسی معتقدند که خدمات وب۳ OKX باید تحت قوانین اتحادیه اروپا قرار گیرد.
تأثیر هک بر اعتبار OKX
در تاریخ ۲۷ ژانویه، OKX اعلام کرد که مجوز کامل Markets in Crypto-Assets (MiCA) را برای فعالیت در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کرده است. اما سؤال اصلی برای نهادهای نظارتی این است که آیا دو خدمات OKX زیر چتر این مقررات قرار می‌گیرند و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صرافی ممکن است جریمه شود یا نه.
بیانیه OKX و رد ادعاهای مطرح شده
در واکنش به این اتهامات، OKX در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، ادعای وجود هرگونه تحقیقاتی از سوی اتحادیه اروپا را رد کرد و اضافه کرد که “اظهارات Bybit در حال انتشار اطلاعات نادرست است”. همچنین، حیدر رفیق، مدیر بازاریابی جهانی OKX، این ادعاها را بی‌اساس خواند و گفت: “این ادعا که ما به عنوان یک شرکت در پولشویی وجوه سرقت شده دخیل هستیم، خنده‌دار است.”
چالش‌های امنیتی و آینده رمزارزها
با توجه به این حادثه، چالش‌های امنیتی در حوزه رمزارزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و نیاز به نظارت و مقررات مناسب احساس می‌شود. هک Bybit به وضوح نشان می‌دهد که گروه‌های هکری مانند گروه لازاروس، که به عنوان یکی از تهدیدات اصلی در دنیای دیجیتال شناخته می‌شوند، چگونه می‌توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند. به گفته بن ژو، از ۱.۵ میلیارد دلار سرقت شده، ۳ درصد از وجوه مسدود شده و ۲۰ درصد دیگر به حالت نامشخص درآمده‌اند.
نتیجه‌گیری
با توجه به این تحولات، آینده صرافی‌های رمزارز و مقررات مربوط به آن‌ها در اتحادیه اروپا به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. OKX باید برای حفظ اعتبار خود و همکاری با نهادهای نظارتی، اقدامات لازم را انجام دهد.
