دستگیری مؤسس گارانتکس در هند برای استرداد به ایالات متحده

دستگیری مؤسس گرانتکس در هند به منظور استرداد به ایالات متحده

مقامات هندی اخیراً الکسی بشچیکوف، یکی از بنیان‌گذاران صرافی ارز دیجیتال گرانتکس، را به اتهام‌هایی مرتبط با پولشویی و نقض قوانین اقتصادی بین‌المللی دستگیر کردند. این دستگیری به درخواست دولت ایالات متحده انجام شده و انتظار می‌رود که بشچیکوف به زودی به ایالات متحده منتقل شود.

دستگیری و اتهامات

بر اساس اطلاعات منتشر شده، بشچیکوف در حال تعطیلات با خانواده‌اش در هند بود که توسط پلیس ایالت کرالا دستگیر شد. اتهامات او شامل توطئه برای انجام پولشویی، فعالیت در یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قوانین اضطراری اقتصادی بین‌المللی می‌باشد.

سابقه گرانتکس و تحریم‌ها

صرافی گرانتکس به دلیل نادیده‌گرفتن قوانین ضدپولشویی و اجازه به فعالیت‌های غیرقانونی، در آوریل 2022 به فهرست نهادهای تحریم‌شده وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اضافه شد. اتحادیه اروپا نیز در فوریه 2022 تحریم‌هایی علیه این پلتفرم به‌دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین اعمال کرد.

چالش‌های قانونی و استرداد

بشچیکوف ممکن است در برابر استرداد به ایالات متحده چالش‌های قانونی داشته باشد. در گذشته، برخی از افرادی که به اتهامات مشابه در کشورهای دیگر دستگیر شده‌اند، با استفاده از وکلا و فرایندهای قانونی تلاش کردند تا از استرداد خود جلوگیری کنند. به عنوان مثال، دو کوون، یکی از بنیان‌گذاران تِرافرم، پس از دستگیری در مونته‌نگرو به مدت طولانی در حال مبارزه با استرداد به ایالات متحده بود.

تأثیرات بر بازار ارزهای دیجیتال

دستگیری بشچیکوف می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. پیش از این، صرافی تتر حدود 27 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با گرانتکس را مسدود کرده بود و این اقدام منجر به تعلیق تمامی خدمات این صرافی از جمله برداشت‌ها شد.

نتیجه‌گیری

دستگیری الکسی بشچیکوف نشان‌دهنده عزم دولت‌های مختلف برای مبارزه با جرائم مالی و پولشویی در دنیای ارزهای دیجیتال است. به نظر می‌رسد که این اقدام‌ها به‌زودی نتایج قابل توجهی در سطح جهانی خواهند داشت و ممکن است بر روی دیگر پلتفرم‌ها و فعالان صنعت ارزهای دیجیتال نیز تأثیر بگذارد.