محکومیت خالق AML Bitcoin به جرم کلاهبرداری و پولشویی
محکومیت خالق AML Bitcoin به جرم کلاهبرداری و پولشویی
خالق یک صرافی ارز دیجیتال که نام آن با قوانین ضد پولشویی (AML) مرتبط بود، در یک دادگاه در کالیفرنیا به جرم کلاهبرداری از طریق انتقال پول و پولشویی محکوم شد.
جزئیات محاکمه
در تاریخ 12 مارس، در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا، هیئت منصفه، رولند مارکوس آندره، خالق AML Bitcoin را به دو فقره اتهام جنایی محکوم کرد. مقامات در ژوئن 2020 اتهامات جنایی علیه آندره مطرح کردند که به طور همزمان با یک پرونده مدنی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه او و بنیاد NAC، که او بنیان‌گذار و مدیرعامل آن بود، تشکیل شده بود، همزمان شد.
سوء استفاده از اعتماد سرمایه‌گذاران
لیندا نگوین، مسئول ویژه تحقیقات جنایی IRS در اوکلند، گفت: “دروغ‌های خیره‌کننده آقای آندره افراد را به سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال با ویژگی‌های تقلبی وادار کرد. اما هیچ چیز پیشرفته‌ای در این طرح وجود ندارد. رولند مارکوس آندره پول را از مردم بی‌گناه دزدید و آن را برای افزایش ثروت شخصی خود استفاده کرد.”
پیامدهای حقوقی
پرونده مدنی SEC علیه آندره به دلیل دخالت لابی‌گر سیاسی جک آبراموف که در گذشته به چهار سال زندان به جرم کلاهبرداری پستی، توطئه برای رشوه‌دادن به مقامات دولتی و فرار مالیاتی محکوم شده بود، حائز اهمیت است. قاضی در ژانویه 2021 تصمیم به توقف دعوی SEC تا پایان پرونده جنایی آندره گرفت و این بدان معناست که ممکن است این پرونده دوباره به جریان بیفتد.
نقض وعده‌ها و ادعاهای نادرست
در کیفرخواست ژوئن 2020، ادعا شد که بنیاد NAC ادعا کرده است که ارز دیجیتال AML Bitcoin که قرار بود راه‌اندازی شود، هرگز این کار را نکرد و به قوانین پولشویی و شناسایی مشتری (KYC) پایبند خواهد بود. آندره از این ادعاها برای یک عرضه اولیه سکه بین سال‌های 2017 و 2018 بهره‌برداری کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در محاکمه‌اش، خالق AML Bitcoin بیش از 2 میلیون دلار از درآمدهای حاصل از فروش این پلتفرم را به سمت خرید املاک و خودروهای لوکس هدایت کرد.
ادعاهای نادرست درباره توافقات غیرواقعی
وزارت دادگستری اظهار داشت: “آندره به طور نادرست ادعا کرد که مقامات کانال پاناما به زودی اجازه استفاده از AML Bitcoin را برای کشتی‌ها در حال عبور از کانال پاناما خواهند داد، در حالی که هیچ توافقی در این زمینه وجود نداشت.”
آینده آندره در دادگاه
خالق AML Bitcoin قرار است در تاریخ 22 ژوئیه برای جلسه صدور حکم به دادگاه بازگردد. او از سال 2020 با وثیقه 75,000 دلاری آزاد بوده و برخی از محدودیت‌های سفر را نیز داشته است. وی با حداکثر مجازات 20 سال حبس برای اتهام کلاهبرداری و 10 سال برای اتهام پولشویی روبرو است.
نتیجه‌گیری
این پرونده به وضوح نشان‌دهنده خطرات موجود در دنیای ارزهای دیجیتال و لزوم نظارت دقیق بر این بازار است. سرمایه‌گذاران باید هوشیار باشند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک خودداری کنند تا از قرار گرفتن در معرض کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کنند.
