محکومیت تاثیرگذار کریپتو به ۴۵ ماه زندان به دلیل کلاهبرداری

محکومیت یک تأثیرگذار در دنیای ارزهای دیجیتال به ۴۵ ماه زندان به جرم کلاهبرداری

توماس جان اسفرگا، معروف به «تی جی استون»، به دلیل کلاهبرداری از طریق سیم به ۴۵ ماه زندان محکوم شد و همچنین موظف به پرداخت بیش از ۱.۳ میلیون دلار به عنوان جریمه شد. این حکم در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری علیه سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال صادر شده است.

جزئیات حکم و روند قانونی

در تاریخ ۱۴ مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که اسفرگا در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای منطقه شرقی نیویورک (EDNY) به جرم کلاهبرداری از طریق سیم محاکمه و محکوم شده است. این حکم پس از اعتراف گناهکار بودن او در ماه مه ۲۰۲۴ صادر گردید. در اسناد دادگاه، به ادعای اسفرگا اشاره شده که او مالک چندین کسب‌وکار، از جمله «واندلی کانترکتینگ» بوده و مجری بسیاری از رویدادهای ارز دیجیتال در نیویورک سیتی محسوب می‌شود.

طرح کلاهبرداری و شیوه‌های آن

وزارت دادگستری بیان کرد که «اسفرگا یک قربانی را متقاعد کرد که در یک «کیف پول مجازی» غیرواقعی سرمایه‌گذاری کند.» او وعده‌هایی مبنی بر بازگشت سرمایه تا ۶۰ درصد در مدت سه ماه به قربانیان خود داد. اما در واقع، اسفرگا از پول‌هایی که به او سپرده شده بود، برای تأمین هزینه‌های شخصی و پرداخت به قربانیان قبلی و همکاران تجاری خود استفاده کرد.

پیگیری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال

این پرونده یکی از موارد متعدد مربوط به جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است که پس از انتصاب جان دورام به عنوان دادستان موقت ایالات متحده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، در این حوزه ادامه دارد. برادن جان کارونی، مدیر عامل سابق سافمون، که خود به اتهام‌های کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی در دادگاه EDNY مواجه است، در ماه فوریه درخواست کرد که محاکمه‌اش به دلیل رویکرد دولت در زمینه اجرای قوانین ارز دیجیتال به تأخیر بیفتد.

پیوندهای فرهنگی و تأثیرات اجتماعی

این طرح کلاهبرداری، که به نوعی به شوخی‌های «ساینفلدی» معروف است، نخستین باری نیست که صنعت ارز دیجیتال به این سریال محبوب متصل می‌شود. کمدین لری دیوید، یکی از خالقان این برنامه، در یک تبلیغ سوپر بول برای صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX در سال ۲۰۲۲ حضور داشت. او بعداً ابراز پشیمانی کرد و گفت که به خاطر حمایت از این شرکت، «احمق» بوده و پس از کاهش قیمت برخی توکن‌ها، متحمل ضرر زیادی شده است.

چشم‌انداز آینده و درخواست‌های عفو

از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید در تاریخ ۲۰ ژانویه، برخی از متهمان معروف در پرونده‌های کیفری مرتبط با ارزهای دیجیتال به دنبال درخواست عفو از رئیس‌جمهور ایالات متحده بوده‌اند. از جمله افرادی که reportedly به دنبال عفو بودند، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX است که در حال حاضر به دلیل محکومیت در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ سال زندان محکوم شده است و همچنین چانگ‌پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس که در سال ۲۰۲۴ به ۴ ماه زندان محکوم شده است، هرچند او گزارش‌ها درباره احتمال عفو را رد کرده است.