پلتفرم کریپتو Debiex باید ۲.۵ میلیون دلار در پرونده کلاهبرداری پرداخت کند

پلتفرم رمزارز دبیکس به پرداخت ۲.۵ میلیون دلار در پرونده کلاهبرداری «پگ باتچری» محکوم شد

پلتفرم رمزارز دبیکس به دلیل عدم پاسخگویی به شکایت کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به پرداخت حدود ۲.۵ میلیون دلار محکوم شده است. این شکایت دبیکس را به عنوان بخشی از یک حلقه کلاهبرداری عاشقانه معرفی می‌کند.

حکم قاضی و جزئیات مالی

در تاریخ ۱۳ مارس، قاضی دادگاه فدرال آریزونا، داگلاس رایز، به درخواست پیشین CFTC برای صدور حکم خلاصه پاسخ مثبت داد و دستور داد دبیکس حدود ۲.۲۶ میلیون دلار که از مشتریان خود به سرقت برده است، بازپرداخت کند. همچنین قاضی مبلغی نزدیک به ۲۲۱,۵۰۰ دلار به عنوان جریمه مدنی تعیین کرد.

نقش دبیکس در کلاهبرداری‌های عاشقانه

CFTC در ژانویه ۲۰۲۴ شکایتی علیه دبیکس تنظیم کرد و ادعا کرد که کارکنان این پلتفرم به اجرای نوعی کلاهبرداری به نام «پگ باتچری» پرداخته‌اند. این کلاهبرداری شامل برقراری روابط عاشقانه با مشتریان از طریق رسانه‌های اجتماعی و جلب اعتماد آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در این پلتفرم بوده است.

مشتریان هدف

بر اساس ادعای CFTC، این طرح چهار قربانی را هدف قرار داده است که در مجموع حدود ۲.۳ میلیون دلار به دبیکس واریز کرده‌اند. دبیکس به طرز ماهرانه‌ای از روش‌های فریبنده برای جلب توجه مشتریان استفاده کرده و اطلاعات نادرستی درباره موجودی‌های مشتریان و وضعیت‌های معاملاتی ارائه داده است.

متهمان و پیگرد قانونی

در این پرونده، قاضی رایز همچنین «ژانگ چنگ یانگ» را به عنوان یک «محموله پول» برای دبیکس شناسایی کرده است. بر اساس شواهد، کیف پول‌های رمزارزی وی برای دریافت و سرقت وجوه قربانیان استفاده شده‌اند. قاضی در تاریخ ۱۲ مارس حکم پیش‌فرضی علیه ژانگ صادر کرد و اعلام کرد که او کنترل یک کیف پول رمزارزی با OKX را در دست دارد که دارایی‌های دیجیتالی را دریافت کرده است که هیچ ادعای مشروعی بر آن ندارد.

حفظ دارایی‌های دیجیتال

قاضی همچنین دستور داد تا محتویات کیف پول ژانگ، که شامل ۵.۷۰ دلار Tether (USDT) و نزدیک به ۶۳ واحد Ether (ETH) به ارزش حدود ۱۱۹,۵۰۰ دلار است، به یک قربانی ناشناس منتقل شود. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش‌های قانونی برای بازگرداندن وجوه به قربانیان این کلاهبرداری است.

تاثیرات منفی کلاهبرداری‌های رمزارزی

کلاهبرداری‌های رمزارزی به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی به سرعت در حال افزایش هستند و قربانیان زیادی را به خود جلب کرده‌اند. این نوع کلاهبرداری‌ها نه تنها به افراد آسیب می‌زنند، بلکه به اعتبار کل صنعت رمزارز نیز آسیب می‌زنند. لذا، آگاهی و آموزش در مورد روش‌های کلاهبرداری و نشانه‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه‌گیری

پرونده دبیکس به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های موجود در دنیای رمزارز و نیاز به نظارت بیشتر بر این صنعت است. با توجه به رشد سریع این بازار، اتخاذ تدابیر قانونی و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌های مشابه کمک کند.