بازگشت گارانتکس: تبادل رمزارز تحریم‌شده میلیون‌ها دلار جابجا می‌کند
بازگشت صرافی ارز دیجیتال گارانتکس با نام جدید
صرافی ارز دیجیتال گارانتکس که به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی بسته شده بود، به نظر می‌رسد که با نام جدیدی دوباره به عرصه بازگشته است. این تغییر نام پس از گزارش‌هایی مبنی بر شستشوی میلیون‌ها دلار در استیبل‌کوین‌های پشتیبانی شده با روبل و انتقال آن‌ها به صرافی تازه‌تاسیس گرانکس، صورت گرفته است. این اطلاعات از سوی یک شرکت تحلیل بلاکچین سوئیسی به نام گلوبال لجر منتشر شده است.
پیوندهای میان گارانتکس و گرانکس
گلوبال لجر ادعا می‌کند که اپراتورهای صرافی روسی گارانتکس، نقدینگی و سپرده‌های مشتریان را به گرانکس منتقل کرده‌اند. در گزارشی که در تاریخ ۱۹ مارس منتشر شد، آمده است که گرانکس به عنوان «جانشین کامل گارانتکس» شناخته می‌شود. این شرکت همچنین بیان کرده است که شواهد واضحی از ارتباط میان این دو صرافی هم در زنجیره و هم خارج از زنجیره وجود دارد.
شواهد شستشوی پول
تحقیقات گلوبال لجر که در تاریخ ۱۳ مارس به پایان رسید، نشان می‌دهد که گارانتکس بیش از ۶۰ میلیون دلار استیبل‌کوین‌های A7A5 را شستشو کرده و به آدرس‌های مرتبط با گرانکس منتقل کرده است. این روش شامل سوزاندن و سپس تولید مجدد سکه‌ها بود که به شستشوی وجوه از گارانتکس کمک می‌کند و سکه‌های جدیدی از یک آدرس سیستم با تاریخچه پاک تولید می‌شود.
مراجعات مشتریان به دفتر صرافی
به گفته یک مدیر گارانتکس، مشتریان به‌صورت حضوری به دفتر صرافی مراجعه کرده و وجوه خود را از گارانتکس به گرانکس منتقل می‌کنند. این امر نشان‌دهنده فعالیت‌های غیرقانونی است که همچنان ادامه دارد.
تأیید ارتباط‌ها از طریق تحلیل‌های خارج از زنجیره
علاوه بر شواهد درون زنجیره‌ای، نشانه‌های خارج از زنجیره مانند الگوهای معاملاتی و رفتارهای صرافی نیز این ارتباط را تقویت می‌کند. گزارش‌ها همچنین به توصیف گرانکس در وب‌سایت ردیابی ارزهای دیجیتال روسی به نام کوین‌مارکت‌رتینگ اشاره می‌کند که نشان می‌دهد مالکان گارانتکس آن را ایجاد کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که گرانکس یک نهاد مستقل نیست بلکه به‌عنوان جانشینی کامل برای گارانتکس، به فعالیت‌های مالی خود ادامه می‌دهد.
حجم معاملات گرانکس در حال افزایش
تا تاریخ ۱۴ مارس، حجم معاملات ورودی در گرانکس نزدیک به ۳۰ میلیون دلار بوده است. همچنین، کوین‌مارکت‌رتینگ نشان می‌دهد که حجم معاملات این صرافی در ماه جاری به بیش از ۶۸ میلیون دلار رسیده است و معاملات نقدی به بیش از ۲ میلیون دلار افزایش یافته است.
تحریم‌ها و عواقب آن
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اولین بار در آوریل ۲۰۲۲ علیه گارانتکس تحریم‌هایی وضع کرد و آن را به دلیل نقض‌های مربوط به شستشوی پول مورد هدف قرار داد. در تاریخ ۶ مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده در همکاری با مقامات آلمان و فنلاند، دامنه‌های مرتبط با گارانتکس را مسدود کرد. آن‌ها ادعا کردند که این صرافی از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۱۹، بیش از ۹۶ میلیارد دلار درآمد غیرقانونی را پردازش کرده است.
توقف عملیات گارانتکس
اپراتور استیبل‌کوین تتر نیز در تاریخ ۶ مارس ۲۷ میلیون دلار از تتر (USDT) را مسدود کرد که باعث توقف تمامی عملیات گارانتکس، از جمله برداشت‌ها شد. تنها چند روز بعد، در تاریخ ۱۲ مارس، مقامات اداره تحقیقات مرکزی هند، الکسی بشچیکوف، که به‌طور غیرقانونی گارانتکس را مدیریت می‌کرد، را به اتهام توطئه برای شستشوی پول دستگیر کردند.
