جنوب کره مانع از فعالیت صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال می‌شود
مقامات کره جنوبی به دنبال مسدود کردن صرافی‌های غیرقانونی ارز دیجیتال
واحد اطلاعات مالی (FIU) در حال بررسی فهرستی از صرافی‌ها است و با نهادهای مرتبط مشاوره می‌کند. این نهاد نظارتی همچنین در حال بررسی تحریم‌هایی است، از جمله مسدود کردن دسترسی به صرافی‌ها، زیرا به آماده‌سازی تدابیر مقابله‌ای می‌پردازد.
مقامات مالی کره جنوبی از صرافی‌های ارز دیجیتال خواسته‌اند تا به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) تحت قانون اطلاعات مالی مشخص شده کشور به نهادهای نظارتی گزارش دهند.
به گزارش رسانه محلی هانکیونگ در تاریخ ۲۱ مارس، واحد اطلاعات مالی (FIU) کمیسیون خدمات مالی در حال بررسی تحریم‌های احتمالی علیه صرافی‌های ارز دیجیتال است که به طور غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند و به عنوان اپراتور به نهادهای مناسب گزارش نداده‌اند.
نظارت دقیق بر صرافی‌های ارز دیجیتال
این نهاد نظارتی به طور جدی به دنبال اعمال فشار بر صرافی‌هایی است که به طور غیرقانونی به ارائه خدمات به شهروندان کره‌ای پرداخته‌اند بدون اینکه مراحل قانونی را طی کنند. صرافی‌های موجود در فهرست FIU، به ویژه به ارائه خدمات بازاریابی و پشتیبانی مشتریان به سرمایه‌گذاران کره‌ای پرداخته‌اند.
طبق گزارش‌ها، صرافی ارز دیجیتال کوکوین در این فهرست قرار دارد و سایر پلتفرم‌های ارز دیجیتال نیز در این زمینه تحت بررسی قرار دارند. نماینده‌ای از کوکوین در بیانیه‌ای به کوین‌تلگراف گفت:
“ما به دقت تحولات قانونی را در تمامی حوزه‌ها، از جمله کره، زیر نظر داریم. در کوکوین، ما بر این باوریم که رعایت قوانین برای رشد سالم و پایدار صنعت ارز دیجیتال ضروری است و این همیشه موضع ما بوده است.”
بر اساس قوانین کشور، اپراتورهای فروش، ذخیره‌سازی، کارگزاری و مدیریت ارزهای دیجیتال موظف به گزارش به FIU هستند. در صورت عدم رعایت این قوانین، فعالیت آن‌ها غیرقانونی تلقی شده و مشمول مجازات‌های کیفری و اداری خواهند شد.
یک مقام FIU در این گزارش گفت که تدابیر لازم برای مسدود کردن دسترسی به صرافی‌های موجود در فهرست در حال بررسی است. این مقام اعلام کرد که نهاد نظارتی در حال مشاوره با کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره برای مسدود کردن دسترسی به این صرافی‌ها است.
چالش‌های جدید برای صرافی‌های داخلی
علاوه بر صرافی‌های خارجی، صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی کره جنوبی نیز تحت فشار قرار دارند و به شایعات و مظنونیت‌های مالی مواجه هستند.
در تاریخ ۲۰ مارس، مقامات به صرافی بیت‌هامب حمله کردند و به مظنونیت‌هایی مبنی بر اینکه مدیرعامل سابق آن، کیم دائه‌سیک، بودجه شرکت را برای خرید یک آپارتمان اختلاس کرده است، رسیدگی کردند. مقامات مشکوک هستند که این صرافی و مدیر آن ممکن است برخی قوانین مالی را در این معامله نقض کرده باشند. با این حال، بیت‌هامب اعلام کرد که کیم قبلاً وامی برای بازپرداخت این مبلغ گرفته است.
علاوه بر این، شایعاتی مبنی بر اینکه واسطه‌ها برای فهرست کردن پروژه‌ها در بیت‌هامب و آپدیت هزینه‌هایی دریافت کرده‌اند، به گوش می‌رسد. طبق گزارش‌ها، منابع ناشناس اعلام کردند پروژه‌ها ادعا کرده‌اند که میلیون‌ها دلار به واسطه‌ها پرداخت کرده‌اند تا در این صرافی‌ها فهرست شوند.
آپدیت نیز به این شایعات پاسخ داده و از رسانه‌ها خواسته است که فهرست پروژه‌های دارایی دیجیتال که هزینه‌های واسطه‌ای پرداخت کرده‌اند را افشا کنند.
