کره جنوبی موقتاً ممنوعیت Upbit برای خدمات به مشتریان جدید را لغو کرد

تعلیق موقت خدمات به مشتریان جدید در صرافی آپ بیت

به گزارش رسانه‌های محلی در تاریخ ۲۷ مارس، دادگاه حکم تعلیق را صادر کرده و این تعلیق به مدت ۳۰ روز پس از صدور حکم دادگاه به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم به صرافی آپ بیت اجازه می‌دهد تا در حین ادامه نبرد قانونی، به مشتریان جدید خدمات ارائه دهد.

چالش‌های قانونی آپ بیت با واحد اطلاعات مالی

در واکنش به تحریم‌های واحد اطلاعات مالی (FIU)، شرکت مادر آپ بیت، دنامو، به دنبال لغو دستور تعلیق جزئی، اقدام به شکایت کرد. این شرکت همچنین درخواست یک حکم موقت برای لغو تعلیق خدمات را ارائه داده است.

تحریم‌های FIU و دلایل آن

در تاریخ ۲۵ فوریه، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی، صرافی آپ بیت را به مدت سه ماه از انجام سپرده‌گذاری و برداشت برای مشتریان جدید محروم کرد. FIU اعلام کرد که این تعلیق در پاسخ به تخلفات آپ بیت از سیاست‌هایی بود که تبادلات با ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ثبت‌نشده را ممنوع می‌کند.

تحقیقات گسترده بر روی آپ بیت

آپ بیت، که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده و بزرگترین صرافی رمزارز در کره جنوبی است، تحت تحقیقات گسترده‌ای از سوی کمیسیون خدمات مالی (FSC) قرار دارد. این تحقیقات شامل بررسی نقض‌های احتمالی قوانین ضد انحصار و همچنین تخلفات در زمینه قوانین شناسایی مشتری (KYC) است.

نقض‌های احتمالی KYC

در تاریخ ۱۵ نوامبر، FIU اعلام کرد که حداقل ۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۰۰,۰۰۰ مورد تخلف KYC در این صرافی شناسایی شده است. این تخلفات در حین بررسی تجدید مجوز کسب‌وکار آپ بیت شناسایی شده‌اند.

تغییرات در قوانین معاملات رمزارز

در سال ۲۰۱۸، مقامات کره جنوبی تجارت رمزارزهای ناشناس را برای شهروندان خود ممنوع کردند. با توجه به این تحولات، کاربران باید قبل از انجام معاملات دارایی‌های دیجیتال در پلتفرم‌های معاملاتی مانند آپ بیت، مراحل KYC را طی کنند.

تخلفات دیگر آپ بیت

علاوه بر این اتهامات، FIU همچنین از آپ بیت به دلیل تسهیل ۴۵,۰۰۰ تراکنش با صرافی‌های خارجی ثبت‌نشده انتقاد کرده است. این عمل نقض قانون اطلاعات مالی مشخص شده در کره جنوبی است.

تلاش‌های کره جنوبی برای نظارت بر تراکنش‌های رمزارز

در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، کره جنوبی نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های رمزارز فرامرزی را تقویت کرد. وزیر دارایی این کشور، چوی سانگ-موک، اعلام کرد که دولت قصد دارد الزامات گزارش‌دهی برای کسب‌وکارهایی که با دارایی‌های دیجیتال در معاملات فرامرزی سر و کار دارند، معرفی کند.

مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی

این اقدام با هدف پیشگیری از نظارت بر تراکنش‌های رمزارز که ممکن است برای فرار مالیاتی و دستکاری ارز استفاده شوند، انجام می‌گیرد. به همین ترتیب، Google Play کره جنوبی به درخواست FIU، برنامه‌های ۱۷ صرافی رمزارز را مسدود کرده است. FIU همچنین در تلاش است تا دسترسی صرافی‌ها را از طریق اینترنت و فروشگاه اپل محدود کند.

جمع‌بندی

با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد که کره جنوبی به طور جدی در حال تقویت نظارت بر بازار رمزارز و مبارزه با تخلفات مالی است. این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک بازار سالم‌تر و شفاف‌تر برای سرمایه‌گذاران کمک کند.