دولت آمریکا از دستگیری ارز دیجیتال حماس به منظور تأمین مالی تروریسم خبر داد

دولت ایالات متحده از تصاحب ارز دیجیتال حماس خبر می‌دهد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که بیش از 200,000 دلار ارز دیجیتال که قرار بود به نفع گروه تروریستی حماس استفاده شود، را تصاحب کرده است. این اقدام در تاریخ 27 مارس انجام شد و نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده نسبت به استفاده از ارز دیجیتال برای تأمین مالی تروریسم است.

چالش‌های بایننس و تأثیر آن بر تأمین مالی تروریسم

صرافی بایننس به دلیل نواقص ادعایی در کنترل‌های ضد پولشویی خود تحت scrutiny دولت ایالات متحده قرار گرفته است. در نوامبر 2023، این صرافی با DOJ به مبلغ 4.3 میلیارد دلار توافق کرد. این در حالی است که در ژانویه 2024، سه خانواده از قربانیان حمله حماس به اسرائیل از بایننس و مدیر سابق آن، چانگ‌پنگ ژائو، شکایت کردند و ادعا کردند که این صرافی به تروریست‌ها «کمک‌های قابل توجهی» ارائه کرده است.

تحریم‌ها و واکنش‌های بین‌المللی

در ژانویه 2024، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، به همراه نهادهای مشابه در بریتانیا و استرالیا، تحریم‌هایی را علیه شبکه‌ها و تسهیل‌کنندگان معاملات رمزنگاری مرتبط با حماس اعلام کردند. این تحریم‌ها بر اساس تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از اکتبر 2023 وضع شده‌اند.

روش‌های تأمین مالی و شفافیت در صنعت ارز دیجیتال

بر اساس بیانیه DOJ، تأمین مالی تروریسم از طریق مجموعه‌ای از «صرافی‌های ارز مجازی و معاملات» به‌دست آمده است که از تأمین‌کنندگان مشکوک و دلالان خارج از بورس استفاده می‌کنند. این وجوه هم‌اکنون در ترکیبی از حداقل 17 کیف پول نگهداری می‌شوند. ارزش کل ارز دیجیتال به‌دست آمده 201,400 دلار است که به آدرس‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی که به‌طور مشکوکی تحت کنترل حماس قرار دارند، مربوط می‌شود و از اکتبر 2024 بیش از 1.5 میلیون دلار در دارایی‌های دیجیتال را شسته است.

نیاز به نظارت بیشتر بر صنعت ارز دیجیتال

به‌گزارش دسامبر 2024 از خدمات تحقیقاتی کنگره، حماس از سال 2019 به‌دنبال دریافت کمک‌های مالی از طریق ارز دیجیتال بوده است، هرچند که «مقیاس و اثربخشی» این تلاش‌ها هنوز نامشخص است. استفاده از ارز دیجیتال برای تأمین مالی تروریسم به‌طور فزاینده‌ای توجه مقامات ایالات متحده را جلب کرده و برخی از آنها سوال می‌کنند که آیا نیاز به نظارت و مقررات بیشتری برای جلوگیری از چنین رفتارهایی وجود دارد یا خیر.

آینده ارز دیجیتال و تروریسم

بر اساس گزارش Chainalysis در سال 2023، تأمین مالی تروریسم تنها بخشی کوچک از استفاده از ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهد و گروه‌های غیرقانونی بیشتر به روش‌های سنتی و مبتنی بر ارز فیات برای تأمین مالی عملیات خود متکی هستند. با این حال، این موضوع نگرانی‌ها را درباره امنیت و شفافیت در صنعت ارز دیجیتال افزایش می‌دهد و به‌نظر می‌رسد که نظارت و مقررات بیشتری در این زمینه ضروری باشد.