ترامپ به سه بنیان‌گذار BitMEX عفو داد
دولت ترامپ، سه بنیان‌گذار بیت‌مکس را مورد عفو قرار داد
براساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، به سه بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال بیت‌مکس عفو داده است. این سه نفر، آرتور هایز، بنجامین دلو و ساموئل رید، پیش‌تر به اتهامات جنایی اعتراف کرده بودند.
جزئیات عفو و اتهامات
گزارش CNBC در تاریخ ۲۸ مارس حاکی از آن است که ترامپ به این سه نفر که با اتهامات متعددی مرتبط با پولشویی و نقض قانون محرمانگی بانک‌ها مواجه بودند، عفو داده است. هایز و دلو در فوریه ۲۰۲۲ به اتهام «عدم رعایت و پیاده‌سازی برنامه‌های ضد پولشویی» در بیت‌مکس اعتراف کردند و رید نیز چند هفته بعد به همین اتهام اعتراف کرد.
عدم واکنش رسمی از کاخ سفید
در زمان انتشار این خبر، کاخ سفید هیچ بیانیه‌ای مبنی بر قصد ترامپ برای عفو این سه نفر صادر نکرده بود. همچنین، رسانه‌ها به دنبال نظر بیت‌مکس در این رابطه بودند اما در زمان انتشار خبر، پاسخی دریافت نکردند.
سابقه عفوهای جنجالی ترامپ
از زمان آغاز به کار ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه، او عفوهای جنجالی متعددی صادر کرده است. این عفوها شامل بیش از ۱۵۰۰ نفر می‌شود که به اتهامات مرتبط با ناآرامی‌های ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کنگره ایالات متحده و همچنین راس اولبریکت، بنیان‌گذار سیلک رود، که بیش از ۱۱ سال زندانی بود، اختصاص دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل پیشین FTX، که به ۲۵ سال حبس به دلیل سوءاستفاده از وجوه مشتریان محکوم شده، نیز در تلاش است تا به ترامپ و جمهوری‌خواهان نزدیک شود تا شاید عفوی برای خود بگیرد.
چالش‌های قانونی بنیان‌گذاران بیت‌مکس
در سال ۲۰۲۰، مقامات ایالات متحده دلو، رید، هایز و گرگوری دوایر، نخستین کارمند این صرافی را به دلیل نقض قانون محرمانگی بانک‌ها متهم کردند. هایز، که در آن زمان مدیرعامل بیت‌مکس بود، به دلیل درگیری‌های قانونی از سمت خود کناره‌گیری کرد.
پیامدهای عفو و جریمه‌های مالی
دلایل عفو ترامپ در زمان انتشار این خبر مشخص نبود، زیرا این سه نفر پیش‌تر به ترکیبی از حبس خانگی و آزادی مشروط در سال ۲۰۲۲ محکوم شده بودند. همچنین، بنیان‌گذاران بیت‌مکس موظف به پرداخت ۳۰ میلیون دلار جریمه به عنوان بخشی از یک پرونده مدنی با کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) شدند.
توافقات مالی با مقامات ایالات متحده
موارد قانونی این صرافی با مقامات ایالات متحده شامل توافقی برای پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار به کمیسیون CFTC و مرکز ملی جرایم مالی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ بود. در ژانویه، قاضی جریمه‌ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار و دو سال آزادی مشروط بدون نظارت برای شرکت مادر بیت‌مکس، HDR Global Trading Limited، تعیین کرد.
