تحریم 8 کیف پول رمزارز مرتبط با صرافی گارانتکس و حوثی‌های یمنی
تحریم هشت کیف پول رمزارزی مرتبط با گارانتکس و حوثی‌ها
در پی تحولات اخیر در عرصه رمزارزها، مقامات ایالات متحده اقدام به تحریم هشت کیف پول رمزارزی مرتبط با گارانتکس، یک صرافی رمزارزی روسی، و گروه سیاسی و نظامی حوثی‌ها در یمن کردند. این اقدام نشان‌دهنده تغییرات عمده در چشم‌انداز نظارتی و امنیتی جهانی است.
«پیامدهای این تحریم‌ها بسیار عمیق است — چارچوب‌های انطباق باید به سرعت تغییر کنند، تلاش‌ها برای شناسایی منابع مالی افزایش خواهد یافت و پلتفرم‌های غیرمتمرکز ممکن است تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.»
اسلاوا دمچوک، متخصص پولشویی در حوزه رمزارز و مشاور دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، به خبرنگار کوین‌تلگراف گفت که «شامل کردن کیف پول‌های مرتبط با حوثی‌ها نشان‌دهنده شناخت گسترده‌تری از نقش رمزارزها در درگیری‌های ژئوپولیتیک و تأمین مالی تروریسم است.»
جزئیات تحریم‌ها
آدرس‌های تحریم شده به طور تقریبی نزدیک به یک میلیارد دلار از وجوه مرتبط با نهادهای تحت تحریم را جابجا کرده‌اند. بخش عمده‌ای از این تراکنش‌ها به تأمین مالی عملیات حوثی‌ها در یمن و منطقه دریای سرخ اختصاص داشت.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) هشت آدرس رمزارزی را که داده‌های شرکت‌های تحلیلی بلاکچین مانند چین‌الایسیس و TRM Labs به این سازمان‌ها مرتبط کرده بودند، تحریم کرد. از این آدرس‌ها، دو مورد مربوط به پلتفرم‌های رمزارزی بزرگ و شش مورد دیگر تحت کنترل خصوصی هستند.
حوثی‌ها: نیرویی نظامی و سیاسی در یمن
حوثی‌ها، که به عنوان انصار الله نیز شناخته می‌شوند، یک جنبش سیاسی و نظامی در یمن هستند که از جامعه شیعه زیدی سرچشمه گرفته‌اند. این گروه در ابتدا به عنوان یک گروه اصلاح‌طلب و احیاگر ظهور کرد و به تدریج به یکی از نیروهای اصلی در درگیری‌های جاری یمن تبدیل شد.
در سال‌های اخیر، حوثی‌ها به حملات علیه کشتی‌های نظامی و غیرنظامی در دریای سرخ با استفاده از موشک‌ها و پهپادها اقدام کرده‌اند. در ژانویه، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد.
پیامدهای فعالیت‌های حوثی‌ها
این اعلامیه تأکید کرد که «فعالیت‌های حوثی‌ها امنیت شهروندان و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه، ایمنی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای ما و ثبات تجارت دریایی جهانی را تهدید می‌کند.» اخیراً این گروه هدف یک کمپین بمباران ایالات متحده قرار گرفت.
گارانتکس: صرافی رمزارزی روسی تحت‌تحریم
گارانتکس، یک صرافی رمزارزی روسی، در اوایل ماه مارس به دلیل کمک به تلاش‌های پولشویی تحریم و تعطیل شد. در آن زمان، تتر — بزرگ‌ترین اپراتور استیبل‌کوین — ۲۷ میلیون دلار از USDt را در این پلتفرم مسدود کرد که منجر به توقف فعالیت‌های آن شد.
این پلتفرم گزارش شده است که میلیون‌ها دلار را جابجا کرده و به دنبال احیای خود تحت برند جدید «گرینکس» است.
در اواسط مارس، مقامات اداره مرکزی تحقیقات هند اعلام کردند که الکسی بشچیوک، یک ملی لیتوانیایی که به عنوان بنیان‌گذار صرافی رمزارزی گارانتکس شناخته می‌شود، دستگیر شده است. این دستگیری بر اساس اتهامات ایالات متحده مبنی بر توطئه برای انجام پولشویی، توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی صورت گرفته است.
چالش‌های آینده در حوزه رمزارزها
با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که رمزارزها به عنوان ابزاری برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. این مسأله نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات برای مدیریت بهتر این فناوری نوین است. در آینده، نظارت و شفافیت بیشتری بر روی پلتفرم‌های رمزارزی و کیف پول‌های دیجیتال ضروری است تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
