جریمه ۴۲۸ هزار دلاری CLS Global به خاطر بازارسازی در ارزهای دیجیتال

جریمه ۴۲۸ هزار دلاری برای شرکت کریپتویی CLS Global در ایالات متحده

شرکت CLS Global، که به عنوان یک سازنده بازار کریپتو در امارات متحده عربی ثبت شده است، در ماه ژانویه به یک مورد توطئه برای ارتکاب دستکاری در بازار و یک مورد کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد.

به علاوه، این دادگاه حکم به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۴۲۸,۰۵۹ دلار صادر کرده و این شرکت را برای مدت سه سال از ارائه خدمات در ایالات متحده منع کرده است.

یک دادگاه فدرال در بوستون در تاریخ دوم آوریل، CLS Global را به خاطر جرم‌های مرتبط با دستکاری تقلبی حجم معاملات کریپتو محکوم کرد، طبق اعلامیه‌ای که از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ماساچوست منتشر شد.

توافق CLS برای دستکاری در توکن “نکس فاند ای آی” FBI

اتهامات علیه CLS Global پس از یک عملیات مخفیانه توسط مقامات قانون‌گذار مبنی بر توکن نکس فاند ای آی به وجود آمد، که توسط FBI به عنوان بخشی از یک عملیات تله در ماه مه ۲۰۲۴ ایجاد شده بود.

CLS Global یکی از حداقل سه شرکتی بود که به دام FBI افتاد و موافقت کرد که خدمات “سازنده بازار” را برای نکس فاند ای آی ارائه دهد، که شامل یک طرح تقلبی برای جذب سرمایه‌گذاران به خرید این توکن بود.

در اکتبر ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه CLS و یکی از کارکنانش، آندری زهورژس، اتهامات کلاهبرداری اعلام کرد. این نهاد همچنین شکایاتی علیه دو دستکاری‌کننده دیگر نکس فاند ای آی، یعنی ZM Quant Investment مرتبط با هنگ کنگ و Gotbit Consulting مرتبط با روسیه، مطرح کرد.

معرفی CLS Global

به گفته فیلیپ وسلوا، مدیرعامل CLS Global، این شرکت در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد تا به یک “فاصله بزرگ در بازار برای راه‌حل‌های با کیفیت بالا در زمینه سازنده بازار و مشاوره تجاری” پاسخ دهد.

قبل از تأسیس CLS، وسلوا در پلتفرم مبادلات کریپتویی روسی لاتکن کار می‌کرد، که به عنوان یک “صرافی دارایی دیجیتال جهانی” تبلیغ می‌شود و حدود ۳۷۰,۰۰۰ دنبال‌کننده در شبکه اجتماعی X دارد.

تیم CLS همچنین شامل پاول سینگایفسکی، مدیر درآمد، است که قبلاً به عنوان مدیر فروش در استکس، یک پلتفرم کریپتویی که به طور ناگهانی در سال ۲۰۲۳ فعالیت خود را متوقف کرد، خدمت کرده است.

طبق اطلاعات ارائه شده در صفحه X CLS Global، این پلتفرم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در زمان انتشار این مقاله بیش از ۱۱۰,۰۰۰ دنبال‌کننده دارد.

دستکاری معاملات و اثرات آن در بازار کریپتو

دستکاری معاملات، عملی غیرقانونی است که شامل بزرگ‌نمایی مصنوعی حجم معاملات از طریق خرید و فروش مکرر یک دارایی است و به این ترتیب تصور نادرستی از تقاضا ایجاد می‌کند.

طبق گزارشی که در ژانویه ۲۰۲۵ توسط شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis منتشر شد، بازار کریپتو حداقل ۲.۶ میلیارد دلار در حجم معاملات دستکاری شده دارد، که تقریباً ۲ درصد از کل حجم معاملات روزانه کریپتو است، همان‌طور که توسط CoinGecko گزارش شده است.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که دستکاری معاملات ممکن است سهم بیشتری از بازار کریپتو را تشکیل دهد.

در سال ۲۰۲۲، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که دستکاری غیرقانونی ممکن است تا ۷۰ درصد از متوسط حجم معاملات در صرافی‌های غیرقانونی را شامل شود.

برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که با توجه به افزایش نظارت‌ها و قوانین، آینده بازار کریپتو می‌تواند به سمت شفافیت و قانونی شدن پیش برود.