جریمه 1.2 میلیون دلاری OKX به خاطر نقض قوانین ضد پولشویی در مالت

جریمه 1.2 میلیون دلاری برای صرافی OKX به خاطر نقض قوانین ضد پولشویی

صرافی OKX به عنوان یکی از نخستین صرافی‌های رمزارزی که در ژانویه 2025 مجوز خود را تحت مقررات جدید بازارهای دارایی‌های رمزارزی اروپا (MiCA) از مرکز خود در مالت دریافت کرد، شناخته می‌شود.

با اینکه OKX بهبودهای قابل توجهی در سیاست‌های ضد پولشویی (AML) خود در 18 ماه گذشته داشته است، اما نهاد مالی تحلیل هوشمند مالت (FIAU) تاکید کرد که نمی‌تواند از نقایص انطباقی این صرافی در سال 2023 که برخی از آن‌ها جدی و سیستماتیک تلقی شده‌اند، چشم‌پوشی کند.

این نهاد مالی، به تازگی جریمه‌ای معادل 1.1 میلیون یورو (حدود 1.2 میلیون دلار) برای شاخه اروپایی OKX، یعنی Okcoin Europe، به خاطر شناسایی چندین نقص در سیاست‌های AML این پلتفرم در سال 2023، صادر کرد.

جزئیات نقض‌های شناسایی شده

FIAU اعلام کرد که در زمان بررسی انطباق در سال 2023، OKX یک ارزیابی ریسک تجاری (BRA) تهیه کرده بود تا تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود را شناسایی کند. اما این نهاد نواقص متعددی در روش‌شناسی BRA شناسایی کرد که مانع از ارزیابی صحیح خطرات پولشویی و اتخاذ تدابیر لازم توسط OKX شد.

برخی از این خطرات شامل تهدیدات احتمالی ناشی از استفاده از میکسرهای رمزارزی، سکه‌های خصوصی، استیبل‌کوین‌ها و استفاده از توکن‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز بود.

همچنین FIAU به ریسک‌های پولشویی مرتبط با Exposure Okcoin Europe به سایر حوزه‌های قضایی اشاره کرد، با وجود اینکه این شرکت فقط به مشتریان اروپایی خدمات ارائه می‌دهد. در این خصوص، FIAU بیان کرد:

“با وجود استراتژی شرکت برای ارائه خدمات به مشتریان مستقر در اروپا، لازم بود تا ریسک‌های احتمالی ناشی از سایر حوزه‌ها، از جمله منابع تأمین مالی مشتریان نیز در نظر گرفته شود.”

سخنگوی OKX به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر درباره اینکه آیا این صرافی به چنین تخلفاتی در گذشته اعتراف کرده است، پاسخی نداد. وی تنها به این موضوع اشاره کرد که: “با پشت سر گذاشتن این فصل، OKX به آینده تمرکز دارد و به ساخت یک پلتفرم امن، شفاف و منطبق با قوانین برای کاربران خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد.”

بررسی‌های بیشتر بر روی OKX و حوادث مرتبط

خبر جریمه 1.2 میلیون دلاری در مالت همزمان با گزارش‌هایی از بلومبرگ در ماه مارس مبنی بر اینکه مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی نقش OKX در تسهیل پولشویی حدود 100 میلیون دلار از هک Bybit هستند، منتشر شد.

مدیرعامل Bybit، بن ژو، پیش از این ادعا کرده بود که پروکسی Web3 OKX به هکرها اجازه داده است تا حدود 100 میلیون دلار یا 40,233 اتر (ETH) را از هک 1.5 میلیارد دلاری که در فوریه 2025 اتفاق افتاد، پولشویی کنند.

در پاسخ به اتهامات ژو، OKX ادعا کرد که هیچ تحقیقی از سوی مقامات اتحادیه اروپا در حال انجام نیست و افزود که “اظهارات Bybit در حال انتشار اطلاعات نادرست است.”

جریمه اخیر OKX در مالت، پیش‌زمینه‌ای برای نحوه برخورد نهادهای نظارتی با تخلفات انطباقی گذشته شرکت‌های دارای مجوز MiCA ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که این مجوز نمی‌تواند شرکت‌ها را از مسئولیت‌های خود در قبال نقض‌های قبلی معاف کند.

چالش‌های آینده و توجه به انطباق

در حالی که OKX به تلاش برای بهبود انطباق‌ها و سیاست‌های خود ادامه می‌دهد، چالش‌های زیادی در پیش رو دارد. نظارت‌های شدیدتر از سوی نهادهای نظارتی می‌تواند به افزایش فشار بر صرافی‌ها منجر شود و در نتیجه نیاز به تغییرات در رویکردهای تجاری و انطباقی را بیشتر کند.

در نهایت، آینده صرافی‌های رمزارزی همچنان به توانایی آن‌ها در انطباق با قوانین و مقررات جدید بستگی دارد و OKX باید با دقت بیشتری به این موضوع توجه کند تا اعتبار و اعتماد مشتریان خود را حفظ کند.