دادرسی مالیاتی بایننس در نیجریه به تعویق افتاد

تأخیر در رسیدگی به پرونده فرار مالیاتی بایننس در نیجریه

اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده است که یک دادگاه نیجریه رسیدگی به پرونده فرار مالیاتی بایننس را به تاریخ 30 آوریل موکول کرده است. این تأخیر به دلیل نیاز به پاسخگویی سازمان مالیاتی نیجریه به درخواست‌های این صرافی کریپتو است.

اتهامات مطرح شده علیه بایننس

سازمان مالیاتی فدرال نیجریه (FIRS) مدعی است که بایننس باید مالیات بر درآمد شرکتی را در نیجریه پرداخت کند، زیرا این صرافی دارای “حضور اقتصادی قابل توجهی” در این کشور است. همچنین، FIRS درخواست کرده است که حکم دادگاه برای پرداخت مالیات‌های سال‌های 2022 و 2023 به همراه 10 درصد جریمه سالانه بر روی مبالغ پرداخت نشده و همچنین نرخ بهره نزدیک به 27 درصد بر روی مالیات‌های معوقه صادر شود.

ادعای مبلغ سنگین مالیات

در ماه فوریه، FIRS شکایتی علیه بایننس به ثبت رساند و ادعا کرد که این صرافی به مبلغ 2 میلیارد دلار مالیات معوقه بدهکار است و باید 79.5 میلیارد دلار به عنوان خسارت به اقتصاد محلی پرداخت کند. بایننس این اتهامات را رد کرده و ادعا می‌کند که عملکردهای این صرافی باعث بی‌ثباتی در ارز ملی نیجریه، یعنی نایرا، نشده است.

چالش‌های قانونی بایننس

وکیل بایننس، چوکوا ایكوازوم، در تاریخ 7 آوریل از دادگاه درخواست کرد که حکمی که اجازه می‌دهد مدارک دادگاه از طریق ایمیل به بایننس ارسال شود، باطل شود. او همچنین بیان کرده که دادگاه نیجریه‌ای که حکم خدمت جایگزین را در تاریخ 11 فوریه 2025 صادر کرده، نسبت به بایننس که تحت قوانین جزایر کیمن ثبت شده و در آنجا ساکن است، نادرست است.

تاریخچه حقوقی بایننس در نیجریه

در فوریه 2024، نیجریه دو مدیر اجرایی بایننس، تیگران گامبریان و نادیم انجاروالا، را به اتهام تقلب مالیاتی و پولشویی دستگیر و بازداشت کرد. اتهامات مالیاتی در ژوئن از پرونده آن‌ها حذف شد و در اکتبر نیز اتهام باقی‌مانده علیه گامبریان لغو شد. انجاروالا موفق شد از دست مأموران فرار کند و به کنیا برود و به نظر می‌رسد که همچنان در حال فرار است.

وضعیت بهداشت گامبریان

گامبریان، که شهروند ایالات متحده است، در اکتبر به خانه بازگشت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که وضعیت سلامتی او در طول بازداشت به شدت وخیم شده و به بیماری‌هایی مانند ذات‌الریه، مالاریا و دیسک هرنی مبتلا شده که ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد.

خروج بایننس از بازار نیجریه

بایننس در مارس 2024، واریز و برداشت‌های ارزی نایرا را متوقف کرد و عملاً از بازار نیجریه خارج شد. این اقدام نشان‌دهنده چالش‌های جدی این صرافی با مقامات محلی و مشکلات قانونی موجود است.

جمع‌بندی

پرونده بایننس در نیجریه به یک موضوع پیچیده و جنجالی تبدیل شده است. با وجود این که بایننس اتهامات را رد کرده و به دنبال دفاع از خود است، اما چالش‌های قانونی و اقتصادی همچنان برای این صرافی بزرگ ادامه دارد. در آینده نزدیک، انتظار می‌رود که نتایج این پرونده تأثیرات قابل توجهی بر صنعت کریپتو در نیجریه و سایر کشورهای آفریقایی داشته باشد.