رگولاتور استرالیایی 95 شرکت مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی و عاشقانه را تعطیل می‌کند
خطرات جدید کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال و روابط عاطفی
نهاد نظارتی استرالیا تصمیم به تعطیلی ۹۵ شرکت “هیدرا” گرفته است که به کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و روابط عاطفی متهم شده‌اند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مراجع موقت دریافتند تنها سه از این شرکت‌ها دارای دارایی هستند و پیشنهاد کردند که ۹۲ شرکت دیگر به سرعت منحل و از ثبت خارج شوند.
جزئیات کلاهبرداری و ادعاهای مربوطه
ادعاهای مطرح‌شده از سوی شاکیان که از ۱۴ کشور مختلف شامل استرالیا، ایالات متحده، کامرون، غنا، هند، نپال، فیلیپین و فرانسه هستند، به تعداد نزدیک به ۱۵۰۰ مورد می‌رسد و مجموع این ادعاها بالغ بر ۳۵.۸ میلیون دلار می‌باشد.
نقش مشاوران در روند انحلال
مشاوران ورشکستگی و بازسازی، کاترین کانلی و توماس بیچ از شرکت Cor Cordis به عنوان مایع‌کنندگان مشترک ۹۵ شرکت منصوب شده‌اند. این نهاد همچنین به شواهدی اشاره کرده است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از فعالیت‌های کلاهبرداری از سوی جنوب شرق آسیا انجام می‌شود.
مدل‌های کلاهبرداری: “چاقو زدن به خوک”
کلاهبرداری‌های “چاقو زدن به خوک” به روشی اشاره دارد که در آن کلاهبرداران با قربانیان خود رابطه‌ای ساختگی برقرار می‌کنند تا به اعتماد آن‌ها دست یابند و سپس آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مالی یا ارزهای دیجیتال جعلی ترغیب کنند. قاضی آنگس استوارت در حکمی در تاریخ ۲۱ مارس به این موضوع اشاره کرد و گفت: “به نظر می‌رسد یک الگوی مشترک از فعالیت‌های کلاهبرداری به شکل ‘چاقو زدن به خوک’ وجود دارد.”
تأیید نهادهای نظارتی
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) موفق به تأیید انحلال این شرکت‌ها توسط دادگاه فدرال استرالیا شد و اعلام کرد که اکثر این شرکت‌ها با اطلاعات نادرست تأسیس شده‌اند. سارا کورت، معاون کمیسیون، در بیانیه‌ای در تاریخ ۸ آوریل گفت: “بسیاری از این شرکت‌ها به منظور ارائه خدمات واقعی تأسیس شده‌اند، اما در واقع به کلاهبرداری از قربانیان خود پرداخته‌اند.”
تلاش‌های مستمر برای مبارزه با کلاهبرداری
ASIC در حال حاضر به طور متوسط ۱۳۰ وب‌سایت کلاهبرداری را هر هفته حذف می‌کند و مجموع این وب‌سایت‌ها به بیش از ۱۰,۰۰۰ مورد رسیده است. این شامل بیش از ۷,۲۰۰ کلاهبرداری در زمینه سرمایه‌گذاری و ۱,۵۶۴ کلاهبرداری فیشینگ می‌باشد. سارا کورت اشاره کرد: “این کلاهبرداری‌ها مانند هیدرا هستند: شما یکی را تعطیل می‌کنید و دو تا دیگر جای آن را می‌گیرند. به همین دلیل ما به مصرف‌کنندگان هشدار می‌دهیم که تهدید کلاهبرداری و تقلب هویتی همچنان بالا است.”
کاهش آمار کلاهبرداری در استرالیا
مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری استرالیا اخیراً گزارش داده است که خسارات ناشی از کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۲ میلیارد دلار با کاهش ۲۶ درصدی رسیده است. در همین حال، تعداد گزارش‌های کلاهبرداری نیز با کاهش ۱۷.۸ درصدی به ۴۹۴,۷۳۲ مورد رسیده است.
نتیجه‌گیری
تلاش‌های مداوم نهادهای نظارتی برای مبارزه با کلاهبرداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و روابط عاطفی نشان‌دهنده اهمیت آگاهی و احتیاط مصرف‌کنندگان است. با توجه به الگوهای پیچیده کلاهبرداری، ضروری است که افراد در هر سرمایه‌گذاری احتیاط کنند و از منابع معتبر اطلاعات کسب کنند.
