کمک به بازگشت ارزهای دیجیتال دزدیده شده: راهکارهای جدید

مقدمه

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری‌ها نیز به طرز چشمگیری افزایش یافته‌اند. بسیاری از قربانیان این کلاهبرداری‌ها به دلیل عدم آگاهی از روندهای قانونی و چگونگی گزارش‌دهی به مقامات، به شدت دچار خسارت می‌شوند. در این مقاله، به بررسی روش‌های بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده و تلاش‌های شرکت‌های خصوصی در این زمینه خواهیم پرداخت.

بازیابی ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای یک جراح فلوریدایی

شرکت Lionsgate Network ادعا می‌کند که موفق به بازیابی بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای یک جراح در فلوریدا شده است. این جراح، در یک تماس تلفنی با زنی که به نظر می‌رسید به اشتباه شماره‌اش را گرفته، گرفتار کلاهبرداری شد. این زن با ایجاد اعتماد و برقراری ارتباط‌های شخصی، جراح را قانع کرد که ۱۰۰,۰۰۰ دلار از ارز دیجیتال خود را به یک حساب سرمایه‌گذاری منتقل کند.

این فرصت سرمایه‌گذاری در واقع یک طرح فریبنده بود و Lionsgate بعداً متوجه شد که این زن بخشی از یک شبکه بزرگ سازمان‌یافته کلاهبرداری است. این مبلغ قابل توجه، بخش عمده‌ای از پس‌انداز زندگی جراح را تشکیل می‌داد. این نوع کلاهبرداری که اغلب با نام “کلاهبرداری‌های اجتماعی” شناخته می‌شود، معمولاً وعده‌های بازدهی بالا از پروژه‌های غیرواقعی در دنیای ارزهای دیجیتال را می‌دهد.

شرکت Lionsgate با ردیابی وجوه به یک کیف پول بزرگ که بیش از ۳۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در آن بود، توانست شواهدی از این کلاهبرداران ارائه دهد. در نهایت، این جراح با ارائه این شواهد به کلاهبردار، او را وادار به بازگرداندن ۱۰۰,۰۰۰ دلار کرد.

شناسایی ۱.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال

در یک مورد جداگانه، Lionsgate اعلام کرد که موفق به شناسایی ۱.۷ میلیون دلار ارز دیجیتال برای یک بانکدار سرمایه‌گذاری در کارولینای شمالی شده است. این بانکدار توسط زنی در فیس‌بوک که به دنبال دوستی بود، مورد هدف قرار گرفت. پس از مدتی، این زن با ایجاد اعتماد، او را قانع کرد که ۵,۰۰۰ دلار در یک طرح تجاری ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کند. با گذشت زمان و وعده‌های دروغین از سودهای جعلی، او به تدریج ۱.۷ میلیون دلار را در این پروژه سرمایه‌گذاری کرد.

پس از آگاهی از این کلاهبرداری و اینکه تمامی معاملات جعلی بودند، Lionsgate توانست محل وجوه را شناسایی کند، اما هنوز نتوانسته بود آنها را بازیابی کند. این شرکت پرونده را به وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ارجاع داد که تحقیقات خود را ادامه می‌دهد. Lionsgate در ابتدا به اداره پلیس محلی و همچنین FBI مراجعه کرد، اما آنها این پرونده را نادیده گرفتند. بنابراین، این شرکت تصمیم گرفت تا داستان را به رسانه‌ها بکشاند و در نهایت، وزارت امنیت داخلی برای کمک به آنها وارد عمل شد.

امکان بازیابی وجوه همیشه وجود ندارد

رابیف به قربانیان کلاهبرداری هشدار می‌دهد که این شرکت نمی‌تواند همواره وجوه سرقت شده را بازیابی کند، به‌ویژه در شرایطی که همکاری از سوی نهادهای پلیسی وجود نداشته باشد. او می‌گوید: «یکی از چالش‌های اصلی ما این است که نمی‌توانیم تضمین کنیم که مقامات قانون‌گذار به وظایف خود به‌درستی عمل کنند.» این در حالی است که او معتقد است پلیس‌ها در حال ورود به یک «عصر جدید» هستند که در آن تمایل بیشتری برای همکاری با شرکت‌های خصوصی به‌منظور کمک به قربانیان کلاهبرداری نشان می‌دهند.

چالش‌های بازیابی وجوه

بسیاری از قربانیان کلاهبرداری‌های رمزارزی به دلیل عدم همکاری نهادهای قانونی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. فرآیندهای قانونی و اداری معمولاً زمان‌بر هستند و این تأخیر می‌تواند باعث از دست رفتن شانس بازیابی وجوه شود. همچنین، برخی از کلاهبرداران به‌راحتی می‌توانند از طریق پلتفرم‌های غیرمتمرکز یا ارزهای دیجیتال ناشناس، وجوه را پنهان کنند، که این امر کار را برای نهادهای قانونی دشوارتر می‌کند.

• تجزیه و تحلیل دقیق: برای از بین بردن موانع، انجام تجزیه و تحلیل دقیق از مسیرهای مالی و شناسایی مبدا وجوه اهمیت زیادی دارد.
• آموزش و آگاهی: یکی از راه‌های کاهش خطر کلاهبرداری، افزایش آگاهی عمومی درباره روش‌های کلاهبرداری و چگونگی شناسایی آنها است.
• همکاری بین‌المللی: کلاهبرداری‌های رمزارزی معمولاً فراملی هستند و نیاز به همکاری بین‌المللی بین نهادهای قانونی مختلف دارند.

در نهایت، رابیف بر این نکته تأکید می‌کند که آینده امیدوارکننده‌ای برای همکاری بین مقامات و شرکت‌های خصوصی وجود دارد، اما این همکاری نیازمند تغییراتی در رویکردهای قانونی و پذیرش فناوری‌های نوین است. به‌عنوان نمونه، استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته می‌تواند به شناسایی و بازیابی وجوه کمک کند، اما به شرطی که نهادهای قانونی از این ابزارها به‌خوبی استفاده کنند.